자금세탁은 오늘날 우리 커뮤니티가 집중적으로 다루는 문제 중 하나 입니다. 자금세탁은 범죄 조직이 불법 거래와 운영 전반에 걸쳐 계획 을 수행하기 위해 널리 사용되어 왔습니다. 자금세탁방지법은 우리 사회에서 뚜렷한 범인을 잡을 수 없는 상황에서 계속해서 정의가 바 뀌고 있습니다.

그리고 이 문제는 며칠 전 브리티시 컬럼비아의 상황에서 샘플링되었 습니다. 자금 세탁을 감시하는 연방 감시 기관에 따르면 BC(브리티시 컬럼비아) 카지노는 약 2,380만 달러의 은밀한 거래를 처리했으며, 이는 동일한 문제에 대한 작년 보고서보다 거의 두 배에 달하는 금액 입니다.

연방 감시 기관에 따르면 Starlight Casino와 River Rock Casino는 모 두 수백만 달러에 달하는 대규모 비밀 거래에 포함되었습니다. 또한 일련의 비밀 거래가 최대 90회에 걸쳐 총 800만 달러에 달했으며 각 거래는 거의 매일 발생했다고 보고했습니다.전혀 법적 문제가 아니기

때문에 상황이 경찰서에 발견되자마자 즉시 보고되지 않았습니다. 따 라서 은밀한 자금세탁 거래에는 대규모 범죄 조직의 다양한 계획이 포함되어 있다는 추측이 있었습니다.

다양하지만 관련된 상황에서 해당 카지노의 일부 고객은 20달러 지 폐로만 거의 50만 달러 이상을 지출할 수 있었습니다. 놀라울 정도로 의심스러운 상황에서도 카지노 직원들은 이런 행위를 허용했다.

지금까지 양 당사자(스타라이트 카지노와 리버 록 카지노)는 자금세 탁 활동이 가능한지, 자체 사업장에서 이러한 활동과 관련이 있는지 여부를 입증할 수 있는 충분한 증거를 조사하고 수집하기 위해 조사 를 진행하고 있습니다. 영국 도박 당국은 약한 도박 당국으로 인해 이 런 행위를 통제할 수 없어 또다시 정부와 갈등을 빚고 있다. 최근에는 온라인 도박 벤처 및 문제 도박꾼을 통제할 수 없다는 이유로 해당 당 국에 동일한 문제가 제기되었습니다.

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